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境外直接投资(Outbound Direct Investment,以下简称“ODI”),是指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。这些通过ODI手续开展境外投资的,简称“ODI投资人”。
从境内法律监管角度,ODI投资人在真正开展境外投资之前,需要办理商务、发改及外汇管理部门的ODI手续,办理完成后获得了对特定投资标的进行对外投资的资格。但是在后续的投资过程中,如特定境外投资事项发生变更,包括境外再投资、投资事项变更等,在投资完成后,特别后续发生减资、股权转让、退出等资本变动事项的,应按照相关监管规定向商务、发改及外汇主管部门办理相关变更手续(下称“ODI手续”)。
ODI备案申请条件: 对外投资备案需要申办公司成立满一年,要有实际经营,有盈利、对外投资备案需要申办公司资产负债率低于70%、对外投资备案需要申办公司不能是投资金融类、游戏影视等相关行业
办理ODI备案所需资料:
1. 境外投资备案表;2. 企业营业执照复印件;
3、有关补充材料,
对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)
相关的董事会或出资决议
新经审计的财务报表
前期工作落实情况说明(包括:尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)
并购类对外投资需提交境外并购事项前期报告表
境外承诺书
不备案产生的后果:
法律层面1. 投资主体中止或停止实施并处以警告;2. 提供融资、担保的依法依规处罚;3. 更现实的后果是外汇进出受限。
实操层面是内保外贷等金融操作的必要前提;是企业境外上市的重大瑕疵考察点;未备案擅自经营者,其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台;未备案擅自经营者,其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。
因为一个最终标的企业仅会颁发一张境外投资,由颁发的主管商务部门于该等上更新境外投资信息,因此在实操中,在办理境外直接投资获得投资资格时,如跨轮次融资项目中存在多名ODI投资人,一般由投资金额的ODI投资人(下称“领投方”)牵头办理ODI手续,无需每个ODI投资人各自单独办理。需要办理境外投资备案欢迎咨询联系。